• torsdag 23 mars 2017

Nordea i stor dansk penningtvätthärva

Ekonomi

Nordea och Danske Bank misstänks ha slussat vidare miljardbelopp i en penningtvätthärva, skriver tidningen Berlingske. Finansminister Magdalena Andersson (S) kallar uppgifterna för upprörande - om de stämmer.

Det väntar också förhör i EU-parlamentet.

Misstankarna handlar om omfattande internationell ekonomisk brottslighet, enligt tidningen.

En utredning av myndigheter i bland annat Lettland och Moldavien visar att flera miljarder har flyttats till skatteparadis via danska banker, bland annat Nordea och Danske Bank.

Det handlar om transaktioner som är av en så misstänkt karaktär att alla alarmklockor borde ringa i bankerna, säger Lars Krull, seniorrådgivare vid Aalborg universitet, till Berlingske.

"Oerhört allvarligt"

Enligt tidningen handlar det om mer än sju miljarder danska kronor fördelat på 1 700 transaktioner under åren 2011-2014. Pengarna har i huvudsak flyttats från brittiska skalbolag, genom danska banker till bolag på Seychellerna och i Panama.

Det antas att delar av pengarna kommer från kriminell verksamhet.

Det finns helt enkelt inga sakliga skäl till att ett bolag i Storbritannien för över ganska stora summor via en bank i Moldavien till ett konto i en dansk bank, som tillhör ett bolag i ett skatteparadis som Panama. Det är helt fel, säger Lars Krull till Berlingske.

Om uppgifterna stämmer är det upprörande, anser finansministern.

Penningtvätt är något som är oerhört allvarligt och används bland annat till att finansiera terrorism, säger Magdalena Andersson till TT.
Det är också därför regeringen har skärpt reglerna kring penningtvätt och håller faktiskt just nu på att ytterligare skärpa dem. Det som är viktigt nu är att myndigheter kan ta tag i det här så att alla kort kommer på bordet och alla frågetecken rätas ut.

Varit medvetna

Danske Bank erkänner att man inte haft tillräckligt bra kontroll, men hävdar att bristerna har rättats till.

Danska banker kritiserades nyligen i skarpa ordalag av landets finansinspektion för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt.

Lars Koch, internationell chef och skatteexpert vid Oxfam Ibis ställer sig frågande till att bankerna inte har känt till de stora penningflödena.

Det är svårt att fortsätta att tro att de danska bankerna inte har varit medvetna om att de förmodligen har medverkat till penningtvätt och till att gömma pengar i skatteparadis, säger han och tillägger att sanktionerna mot banker som inte sköter sig måste skärpas.

"Tolererar inte"

I en skriftlig kommentar till Dagens industri skriver Petter Brunnberg, Nordeas presschef i Sverige, att banken inte tolererar att utnyttjas som en bas för penningtvätt:

"De aktuella transaktionerna hänför sig till åren 2012-2014. Vi inledde efter det ett omfattande program för att bli bättre på att följa reglerna för motverkan av penningtvätt och komma till rätta med historiska svagheter i det arbetet".

Magdalena Andersson hänvisar till att det är upp till Finansinspektionen att bedöma om det behövs en ny granskning, efter de nya uppgifterna.

Nordea har blivit bötfällda av svenska Finansinspektionen för att man inte har haft tillräcklig koll på penningtvätt och det gäller just den här perioden. Nordea har vad jag förstår skärpt rutinerna sedan dess, säger hon.

Nordea och Danske Bank kan förvänta sig en kallelse till förhör i EU-parlamentet, enligt Jeppe Kofod i parlamentets kommitté mot skatteflykt.

De måste förklara hur detta överhuvudtaget har gått att göra och varför de inte har följt de lagar som gäller. Detta är mycket allvarligt, säger han.
 
 
  • Senaste nytt